İsraillə əlaqəli forex fırıldaqçılığı: 211 şübhəli ədliyyəyə sövq edildi
İstanbulda İsraillə əlaqəli beynəlxalq qanunsuz forex fırıldaqçılığına qarşı əməliyyatda nəzarətə alınan 211 şübhəli ədliyyəyə sövq edilib.
Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbərliyi altında, İstanbul Respublika Baş Prokurorluğunun koordinasiyasında, İnterpol, Kiber Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsi və İnterpol Baş Qərargahının töhfələri ilə, İstanbul Polis İdarəsi C.M.İ.M.İ.M. Müdirliklər.
Bu çərçivədə qruplar 10 şübhəli daha nəzarətə götürdü. Beləliklə, məhbusların sayı 201-dən 211-ə yüksəldi. Polis bölməsində əməliyyat olunduqdan sonra 157 şübhəli Bayrampaşa Dövlət Xəstəxanasında müayinə olunaraq Çağlayandakı İstanbul Ədliyyəsinə sövq edildi. Digər 54 şübhəlinin daha əvvəl ədliyyəyə sövq edildiyi öyrənildi.
əməliyyat
İsraillə əlaqəli beynəlxalq qeyri-qanuni forex fırıldaqları çərçivəsində Türkiyədə fəaliyyət göstərən sözdə 40 zəng mərkəzi və 25 şirkətə bağlı maliyyə büroları və bu strukturları idarə edən şübhəlilər müəyyən edilərək, zəng mərkəzlərində çoxlu sayda yerli və xarici şəxsin çalışdığı müəyyən edilib.
Çağrı mərkəzləri və maliyyə bürolarına qarşı eyni vaxtda keçirilən əməliyyatda 191 şübhəli saxlanılıb.
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş hesab edilən şübhəlilərə məxsus 1,5 milyard lirə dəyərində aktivlər, 80 nəqliyyat vasitəsi və 12 əmlak müsadirə edilib, bank, kripto aktiv və şirkət hesabları bloklanıb.
Əməliyyat zamanı 191 şübhəlini yaxalayan qruplar işdən sonra ünvanlarında olmayan 10 şübhəlini saxlayıb.
Saxlanılan şübhəlilərdən 9-nun İsrail, 11-nin Pakistan, 25-nin isə Azərbaycan, Suriya, İordaniya, Ukrayna, Tailand, İndoneziya, Mərakeş, Qazaxıstan, Filippin, İran, Çin, Livan, Fələstin, Meksika, Misir, Mozambik, Argentina və Banqladeşdən olduğu öyrənilib.
